14 lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 (Hải Phòng) bị cáo buộc đã nhận 8,1 tỷ đồng để giúp Công ty Tài Lộc thông quan 13.376 container hàng lậu trị giá 1.800 tỷ đồng.
14 lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 (Hải Phòng) bị cáo buộc đã nhận 8,1 tỷ đồng để giúp Công ty Tài Lộc thông quan 13.376 container hàng lậu trị giá 1.800 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn thành cáo trạng truy tố đối với 22 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 13.000 cotainer gỗ qua khu vực cảng Hải Phòng.
Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng).
Trong đó, có 8 người là chủ và nhân viên doanh nghiệp bị truy tố về các tội buôn lậu, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 14 người nguyên là lãnh đạo và cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Cảng 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) bị truy tố về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo Cáo trạng, tháng 11/2020, Ngô Quang Tuyên (SN 1989, ở tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã cùng Nguyễn Tài Lộc (em vợ Tuyến, SN 1991, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (trụ sở tại Hà Nội) để thực hiện thu mua gỗ keo ván bóc trong nước xuất khẩu sang Trung Quốc và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á.
Để hưởng lợi từ hoạt động này, Tuyên và Lộc đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Khi thực hiện xuất khẩu gỗ tại cảng biển Hải Phòng thì khai báo giảm giá trị hàng hoá, giảm khối lượng thực tế gỗ trong container, chuyển từ loại gỗ ván bóc (gỗ bán thành phẩm) thành loại gỗ tròn (gỗ keo) để thông quan, xuất khẩu sang Trung Quốc.
Tuyên và Lộc đã thành lập 13 công ty, mượn tư cách pháp nhân của 3 công ty khác để thực hiện dịch vụ xuất khẩu gỗ ván bóc cho các chủ hàng với số lượng lên đến hơn 483.700 m3 gỗ được đóng trong 13.376 container với giá trị khai báo hơn 1.814 tỷ đồng.
Nhằm hợp thức hoá hồ sơ xuất khẩu, nhóm Tuyên và và đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm mua trên mạng, từ các xưởng sản xuất gỗ ván bóc các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ rừng trồng gỗ keo, hợp đồng mua gỗ từ chủ rừng trồng, bảng kê lâm sản thể hiện khối lượng gỗ ván bóc từ khối lượng gỗ tròn để hợp thức hoá số gỗ xuất khẩu thực tế với chứng từ, tờ khai hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.
Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, với tổng giá trị hàng hoá buộn lậu hơn 1.814 tỷ đồng, Tuyên và Lộc cùng các nhân viên dưới quyền đã hưởng lợi hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, do là đối tượng cầm đầu, Tuyên được hưởng lợi hơn 189 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị can về các tội danh: Buôn lậu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP. Hải Phòng trong thời gian tới.
